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兆豐案 前董座蔡友才300萬交保
知情不處理 罪嫌重大

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展!北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層,輕忽美方調查,未盡管理人責任,導致遭重罰,涉犯《銀行法》特別背信罪,昨發動首波搜索,兵分5路前往蔡住處、戶籍地、鑒機資產管理公司,查扣蔡電腦與手機的通聯紀錄與訊息,並以被告身分傳喚蔡、王及3名證人到案。

蔡友才、王起梆2人昨晚移送北檢複訊。面對媒體追問,蔡不發一語,隨即進入偵查庭,據了解,蔡仍辯稱已妥善處理兆豐案,堅稱沒有背信,漏夜複訊。晚間11時許,蔡的心腹王起梆則以200萬元交保,並限制出境、出海。

至於蔡友才,對美方來查兆豐銀,一直都知情,但檢方認為他明知此事,卻不積極處理,致銀行蒙受損失,涉及金控法、銀行法、洗錢等罪嫌重大,但無羈押必要,於今日凌晨零時諭令以300萬元重金交保。

檢比對資料 約談蔡心腹

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國反洗錢法相關行政規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美金。高檢署隨後召集北檢、金管會開會後,指示北檢分案調查。

北檢連日比對過濾金管會、兆豐銀相關資料後,懷疑去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查,及今年2月金檢報告首度出爐後,蔡友才及前主祕王起梆2人因未積極指示兆豐銀因應,輕率回覆紐約州金融服務署,導致遭美方重罰。

蒐證大動作 直搗蔡住處

由於王起梆是蔡友才愛將,王一路追隨蔡,2人互動非常密切。蔡3月29日離職、王4月1日就退休,2人離開兆豐金的時間點相近,北檢日前分別將蔡、王2人改列被告。

北檢昨指揮台北市刑大員警、北檢檢察事務官20多人,由刑大支援5名員警及車輛,兵分5路搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、戶籍地和蔡任職的鑒機資產管理公司等地點,並同步傳喚蔡友才、王起梆及證人共5人帶至北檢辛亥路的第三辦公室訊問。

扣通聯紀錄 追是否背信

檢方查扣蔡友才電腦與手機電磁紀錄,主要是要調查美方來台調查時,蔡指示兆豐銀員工的因應措施及回覆紐約州金融服務署過程,是否未盡管理人責任,涉及背信。

北檢在8月23、29日及9月7日3度傳喚蔡友才,蔡被列為偵字案被告限制出境,檢方昨4度傳喚蔡調查,顯示檢方企圖從蔡身上突破案情。

檢警昨搜索的鑒機資產管理公司,被爆料是潤泰集團負責人尹衍樑,為吃下中信金控而成立,尹找來蔡友才擔任董事長,蔡因捲入兆豐案,一度請辭獲慰留。

(中國時報) 2016-09-09

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